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涉9项违规山东章丘农商行被罚209万元

2021-07-15 10:23:26 来源:新浪财经
涉9项违规山东章丘农商行被罚209万元

  7月15日消息,央行济南分行公开行政处罚,山东章丘农村商业银行股份有限公司因涉9项违法行为,被罚209万元并予以警告。

  具体来看,9项违法行为有:

  1.违反《中华人民共和国商业银行法》关于提供统计报表的规定;

  2.未制定本行征信内部管理制度和操作规程;

  3.向国家金融信用信息基础数据库提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;

  4.授权支付业务存在先清算后支付现象;

  5.未按规定期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;

  6.一般存款账户办理现金支取;

  7.未按规定履行客户身份识别义务;

  8.与身份不明的客户进行交易;

  9.未按规定收缴假币。

  此外,时任山东章丘农商行财务会计部总经理高玉凤因对未按规定履行客户身份识别义务和身份不明的客户进行交易负有直接责任,被罚人民币6万元。

责任编辑:陈嘉辉

原标题:涉9项违规山东章丘农商行被罚209万元

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